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工行淮安浦东支行成功拦截异常跨行汇款

2023-09-18 09:48 来源: 中国网

近日,一男士前往工行淮安浦东支行办理现金跨行汇款业务。该男士表示,近日自己被电信诈骗数万元后报案,现名下所有银行卡已被公安机关进行保护性止付,因为淮安辖内无招商银行,因此想到工行办理跨行现金汇款业务。...

近日,一男士前往工行淮安浦东支行办理现金跨行汇款业务。该男士表示,近日自己被电信诈骗数万元后报案,现名下所有银行卡已被公安机关进行保护性止付,因为淮安辖内无招商银行,因此想到工行办理跨行现金汇款业务。

该行工作人员指导客户填写完汇款单时,发现客户交易的户名是某不知名小贷公司,于是再次询问客户进行这笔汇款的原因。客户回答是某自称京东金融的客服人员,将账号与户名告知客户,并要求客户备注编号,在今日前将指定金额汇往指定账户,工作人员察觉客户该笔汇款较为可疑,于是上报网点负责人进行二次询问。

网点负责人进行二次询问时发现,客户精神有些恍惚,且客户对于该笔借款并没有印象,只是担心征信受到影响,于是对客户进行劝阻。网点负责人表示由于是跨行现金汇款,一旦汇出去就很难追回,而且客户并不能核实收款人的确切情况,存在很高的风险问题,不如询问一下公安机关再做决定,成功引导客户与公安机关进行核实。

此次成功拦截,体现该行工作人员反诈意识较强,及时制止了客户的不明汇款,保护了客户的资金安全。反赌反诈打击治理工作时是金融系统的重要任务,银行、警民联手,才能打造并维护和谐稳定的金融环境。工行淮安浦东支行将继续严格履行对客户的身份识别,强化对风险的预警能力,将风险遏制在萌芽状态,守护好人民群众的钱袋子,为和谐的金融环境建设贡献一份力量。

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